Roberto Dinamite e as Ilhas Cayman: o calvário do Vasco da Gama

Redação em 31 de maio de 2010 - 3:53 em Notícias
  
  

Roberto Dinamite desviou dinheiro, que deveria ter entrado nos cofres do Vasco, para a conta de um “laranja” nas Ilhas Cayman.

Recebemos esta informação de uma fonte que trabalha no Ministério Público Federal, que investiga suas ações neste momento.

O blog teve acesso a documentos que comprovam uma destas operações.

Dinamite entrou com um pedido para que o Panathinaikos da Grécia realizasse o pagamento dos direitos do Vasco da Gama, como clube formador do atleta Souza, que hoje atua no Corinthians.

53.460 EUROS.

Por meio de uma carta (que já esta no MP) o presidente vascaíno autorizou a equipe grega a depositar o valor no BANCO MONTEPIO, na conta da SOCCER FEATURES LTD.

Esta agência está localizada em um paraíso fiscal, nas Ilhas Cayman.

A empresa beneficiária do deposito está em nome do ex-advogado do Vasco da Gama, PAULO TEIXEIRA, parceiro de Roberto Dinamite e também do empresário Carlos Leite.

Os valores entraram em sua conta no dia 06 de março de 2009, ocasião em que já era foragido da justiça no Brasil – situação em que ainda se encontra – por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Antes disso já estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Recentemente entrou em contato com este periodista, ameaçando-me pelo fato de ter denunciado mais um de seus parceiros, FRANCK HENOUDA, no “Caso Junior”.

O fato é que o Panathinaikos pagou pouco mais de 53 mil Euros para Paulo Teixeira, acreditando estar quitando uma dívida com o Vasco.

Estes valores nunca entraram nos cofres de São Januário.

PANATHINAIKOS CONFIRMA OPERAÇÃO

Questionamos o diretor financeiro do Panathinaikos, Alkis Papantoniou, no telefone +30 210 870xxxx, sobre os valores depositados na conta do “laranja” de Roberto Dinamite.

O dirigente – que fala espanhol e entende muito bem o português – além de confirmar a operação, atestou a veracidade dos documentos que estão em poder do blog.

Estranhou o fato do dinheiro não ter dado entrada no Vasco e  enviou-nos cópia do “swift” bancário comprovando a transferência.

ENTRAMOS EM CONTATO COM ROBERTO DINAMITE

Logo após termos acesso a esta informação e verificarmos os documentos comprobatórios da denúncia, ligamos para o presidente vascaíno na tentativa de que ele explicasse o que estava acontecendo.

Perguntamos se ele sabia de algum deposito referente aos direitos de formação de Souza ter sido realizado nas Ilhas Cayman, da maneira que descrevemos na matéria.

Questionamos ainda se Roberto autorizou esta transferência.

Entre “não sei” e “preciso perguntar para o meu departamento jurídico”, talvez, a mais incriminadora de todas as suas respostas tenha sido: “Que eu saiba, não”, exatamente na pergunta sobre ele ter assinado documento autorizador da operação.

Escute abaixo e tire suas conclusões.

SWIFT BANCÁRIO COMPROVANDO A TRANSFERÊNCIA DO PANATHINAIKOS PARA A CONTA DA SOCCER FEATURES

COMPROVANTE BANCÁRIO DE DEPÓSITO NA CONTA DA SOCCER FEATURES

SITE DA FIFA COMPROVANDO QUE A SOCCER FEATURES TEM COMO PROPRIETÁRIO PAULO TEIXEIRA.

http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/letter=t.html

ABAIXO VOCÊ CONFERE O DIÁRIO OFICIAL DE PORTUGAL, ONDE ENCONTRAMOS DADOS SOBRE A EMPRESA DE PAULO TEIXEIRA, ENTRE ELES, DOIS ENDEREÇOS NO EXTERIOR, EM PORTUGAL E NAS ILHAS TURCAS E CAICOS, CONHECIDA TAMBÉM POR SER UM PARAÍSO FISCAL.

http://www.dre.pt/pdfgratis3s/2001/06/2001D141S001.pdf

SOCCER FEATURES, LTD.

(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais.

Matrícula n.º 14 158/010410-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/10042001.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da ficha de inscrição da representação permanente (sucursal), com a denominação em epígrafe.

Ficou depositada na pasta respectiva a acta comprovativa da deliberação da abertura da referida sucursal.

Inscrição n.º 1 . Apresentação n.º 14/010410.

Representação permanente.

Sede: P. O. Box 107, Oceanic House, Duke Street, Grand Turk,

Ilhas de Turks e Caicos.

Objecto: negociar como distribuidores, importadores, exportadores, fabricantes, vendedores por atacado, vendedores a retalho, desenhadores, agentes de compra e venda, comerciantes gerais, negociantes, viajantes, feirantes, fornecedores e distribuidores de mercadoria de qualquer tipo, negociar como donos, proprietários, administradores e empresários de fábricas, armazéns, lojas e depósitos de qualquer espécie e negociar como negociantes de mercadorias de qualquer espécie ou comercializar qualquer outra coisa ou de qualquer outro modo que a gerência considere conveniente ou vantajoso realizar em relação ao subsequente a todo ou a parte dos negócios atrás referidos ou que se calcule que directa ou indirectamente, irá

aumentar o valor de qualquer negócio, propriedade, património, direitos da sociedade, e para negociar tudo o que atrás foi mencionado quer conjuntamente como um único negócio quer separadamente como um negócio distinto, e em qualquer parte do mundo. (E ainda o constante do documento arquivado).

Capital: 5000 dólares.

Local da representação: Rua de Damião de Góis, 28, 4.º, esquerdo,

Algés, Oeiras.

Objecto: assessoria desportiva a clubes e atletas profissionais de futebol, negócios de representação, consultoria, marketing, promoção, direitos de imagem no futebol e outros desportos, com atletas de ambos os sexos.

Capital afecto: 5000 euros.

Representante designado: Eurico Paulo Teixeira, solteiro, maior.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. . A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes Dias Segurado Santos.

PARA FINALIZAR, CONFIRA O PROCESSO QUE DECRETOU A PRISÃO DE PAULO TEIXEIRA NO BRASIL

Processo: 2008.001.406174-5 – Primeira Instancia

Distribuido em 09/12/2008
Comarca da Capital  –  Cartório da 8ª Vara de Família
Endereco: Av. Erasmo Braga, 115 corredor D-sala 208
Bairro: Castelo
Cidade: Rio de Janeiro
Oficio de Registro: 1º Ofício de Registro de Distribuição
Assunto: Fixação de Alimentos / Família
Classe: Execução de Alimentos – art. 733 CPC
Exequente: xxxxxxxxTEIXEIRA
Representante Legal: JOICE BARROS DA SILVA
Executado: EURICO PAULO TEIXEIRA

Advogados:
RJ088165 – ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DEFAVERI
RJ040159 – NILTON ARAUJO LIMA
ULTIMO MOVIMENTO:
Tipo do Movimento: Recebimento
Data de recebimento: 29/10/2009
Tipo do Movimento: Despacho – Outros despachos
Data Despacho:29/10/2009
Despacho: 1 – Através da Presidência do E. TJ/RJ oficie-se como requerido no item 2 de fl. 129.
2 – Encaminhe-se cópia do mandado de prisão à DPMAF (item 3 de fl. 129).
Documentos Digitados: Despacho / Sentença / Decisão
Tipo do Movimento: Conclusão ao Juiz
Data da conclusão:29/10/2009
Juiz:THEREZINHA MARIA DE AVELLAR DUARTE
Processo(s) apensado(s):
2007.001.038288-7
2009.001.199957-0

*Do blog de Paulo Cézar Andrade

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